India pred hodnotením FATF posilňuje „zákon o prevencii prania špinavých peňazí“.
Zdroj: Разработка организации, bezplatné použitie chránené autorskými právami, prostredníctvom Wikimedia Commons

Na 7th V marci 2023 vláda vydala dve oznámenia vo vestníku, ktoré vykonali komplexné zmeny a doplnenia zákona o predchádzaní praniu špinavých peňazí (PMLA) v súvislosti s „Vedenie záznamov"A virtuálne digitálne aktíva".  

Na účely vedenia záznamov a finančného výkazníctva boli povinnosti účtovných jednotiek (ako sú banky) rozšírené tak, aby zahŕňali rozšírenú definíciu neziskových organizácií (NGO) a politicky exponovaných osôb (PEP).  

REKLAMA

Teraz medzi mimovládne organizácie patria všetky charitatívne subjekty registrované ako trust, spoločnosť alebo spoločnosť podľa sekcie 8. Nezisková organizácia (MVO) je podľa oznámenia akýkoľvek subjekt alebo organizácia založená na náboženské alebo charitatívne účely, ktorá je registrovaná ako trust alebo spoločnosť alebo spoločnosť (registrovaná podľa § 8 zákona o obchodných spoločnostiach). Banka alebo finančná inštitúcia alebo sprostredkovateľ bude musieť zhromažďovať a uchovávať údaje o zakladateľoch, osadníkov, správcov a oprávnených signatárov mimovládnych organizácií a registrovať údaje o mimovládnych organizáciách na portáli DARPAN NITI Aayog.  

Oznámenie definuje politicky exponované osoby (PEP) tak, aby zahŕňali jednotlivcov, ktorí boli cudzou krajinou poverení významnými verejnými funkciami, vrátane hláv štátov alebo vlád, vysokých politikov, vyšších vládnych alebo súdnych alebo vojenských dôstojníkov, vyšších vedúcich pracovníkov štátnych orgánov. korporácií a významných predstaviteľov politických strán. Banka alebo finančná inštitúcia alebo sprostredkovateľ bude musieť viesť k poznaniu svojho zákazníka (KYC) a viesť podrobné záznamy o povahe a hodnote transakcií PEP a mimovládnych organizácií.  

Finančné záznamy zhromaždené a udržiavané finančnými inštitúciami budú užitočné pre presadzovaciu agentúru PMLA pri vyšetrovaní a stíhaní páchateľov.  

Druhá notifikácia prináša obchodovanie s virtuálnymi digitálnymi aktívami alebo kryptomenami v rámci PMLA. Nasledujúcich päť typov finančných transakcií zahŕňajúcich aktivity v oblasti kryptomien, ak sú vykonávané pre alebo v mene inej fyzickej alebo právnickej osoby počas podnikania, bude pokrytých PMLA: 

  1. výmena medzi virtuálnymi digitálnymi aktívami a fiat menami (zákonné platidlo vydané centrálnou bankou) 
  1. výmena medzi jednou alebo viacerými formami virtuálnych digitálnych aktív; 
  1. prevod virtuálnych digitálnych aktív; 
  1. Úschova alebo správa virtuálnych digitálnych aktív alebo nástrojov umožňujúcich kontrolu nad virtuálnymi digitálnymi aktívami; a 
  1. účasť a poskytovanie finančných služieb súvisiacich s ponukou a predajom virtuálneho digitálneho aktíva emitentom. 

Je zrejmé, že webové portály tretích strán vykonávajúce krypto transakcie teraz spadajú pod PMLA. 

Tieto dve oznámenia dávajú veľa zubov agentúre zodpovednej za presadzovanie zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA).  

Za takmer dve desaťročia fungovania PMLA bola miera odsúdenia žalostných 0.5 %. Jedným z hlavných dôvodov veľmi nízkej miery odsúdenia sú medzery v ustanoveniach PMLA, ktoré dve oznámenia zo dňa 7.th marca 2023 riešiť komplexne.  

Bez ohľadu na cieľ zlepšiť mieru odsúdenia je hlavným dôvodom dvoch oznámení na posilnenie PMLA nadchádzajúce hodnotenie Indie zo strany Finančná akčná skupina (FATF) ktorý je splatný koncom tohto roka. V dôsledku pandémie COVID-19 a prestávky v procese hodnotenia FATF nemohla byť India hodnotená vo štvrtom kole vzájomných hodnotení a to isté bolo odložené na rok 2023. India bola naposledy hodnotená v roku 2010. Tieto dve oznámenia komplexne menia indickú zákon proti praniu špinavých peňazí, aby sa zosúladil s odporúčaniami FATF.  

Finančná akčná skupina (FATF) je medzivládna organizácia, ktorá vedie globálne opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šírenia zbraní. 

Takmer všetky opozičné volebné strany v Indii však tento krok kritizovali a sú podozrivé zo skutočného zámeru posilnenia zákona proti praniu špinavých peňazí, ktorý dáva viac zubov donucovacím orgánom.  

*** 

REKLAMA

ODMIETNI ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Z bezpečnostných dôvodov sa vyžaduje používanie služby Google reCAPTCHA, ktorá podlieha zákonu Google Ochrana osobných údajov a Podmienky používania.

Súhlasím s týmito podmienkami.